Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy polega na ukrywaniu pochodzenia funduszy i / lub tożsamości stron przekazujących je lub otrzymujących. Istnieje wiele powodów, dla których podejmowane są próby prania pieniędzy, najczęściej wtedy, gdy zaangażowane środki zostały uzyskane bezprawnie lub w celu uchylania się od opodatkowania.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się praniu pieniędzy i podejmujemy szeroko zakrojone działania mające na celu zapewnienie, że nasze usługi są używane wyłącznie przez legalnych przedsiębiorców.

Wystawianie, zapobieganie i podejmowanie działań prawnych

Nasza polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wszystkie jej praktyczne konsekwencje mają na celu zwalczanie prania pieniędzy poprzez działanie na rzecz ujawnienia wszelkich takich prób, uniemożliwienie ich zakończenia i podjęcie działań prawnych przeciwko stronom zaangażowanym w tę próbę. Jak omówiono dalej, dokładamy wszelkich starań, aby przeznaczyć odpowiednie zasoby, aby żadna próba prania pieniędzy nigdy nie pozostała niezauważona.

Zaawansowany system bezpieczeństwa

Nasze platformy transakcyjne są wyposażone w najnowocześniejsze systemy zabezpieczające przed praniem pieniędzy.
Handlowcy korzystający z naszych usług mogą to robić tylko pod warunkiem, że ich działania są uzasadnione finansowo.
Proces sprawdzania, jakim poddawani są wszyscy użytkownicy po utworzeniu nowego konta użytkownika, zapewnia, że nasi handlowcy są prawdziwymi osobami, które chcą korzystać z naszych internetowych usług maklerskich, aby angażować się w legalne działania handlowe przy użyciu funduszy, których pochodzenie jest zweryfikowane i możliwe do prześledzenia.
Najnowocześniejsze zautomatyzowane środki wbudowane w oprogramowanie naszych platform transakcyjnych zapewniają, że żaden przedsiębiorca nie może korzystać z naszych usług podczas finansowania swojej działalności handlowej środkami, których pochodzenie jest niejasne.
Nasz zespół twórców stron internetowych współpracuje z agencjami rządowymi, jak również z organizacjami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniędzy. Oprogramowanie, z którego korzystamy, jest stale aktualizowane, dzięki czemu zawsze pozostajemy o krok przed przestępcami.

Zgodność z prawem międzynarodowym

Prawo międzynarodowe wymaga, aby jakikolwiek organ komercyjny zajmował się transakcjami finansowymi, w których fundusze są przekazywane ponad granicami, aby uniknąć bycia stroną prania pieniędzy i zgłaszania wszelkich takich prób właściwym organom. Nasza zgodność z przepisami prawa międzynarodowego jest kompletna.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi nie były wykorzystywane do celów prania pieniędzy. Po ujawnieniu takiej próby przekazujemy władzom powiadomienie niezbędne do podjęcia działań przeciwko zaangażowanym stronom.

Weryfikacja tożsamości handlowców

Podejmujemy kroki, aby zapewnić, że handlowcy korzystający z naszych usług są autentycznymi osobami. W tym celu każdy, kto tworzy nowe konto handlowe, musi przedstawić dowód tożsamości, a także dokumentację wykazującą, że naprawdę mieszka pod adresem, którego dane nam dostarczają.

Konta bankowe i przelewy pieniężne

Sprawdzane są nie tylko dane osobowe, dane konta bankowego, a także karty kredytowe lub wszelkie inne środki internetowe do przekazywania pieniędzy. Uniemożliwiamy korzystanie z naszych usług z wątpliwym kontem bankowym i powstrzymujemy się od przetwarzania wniosków o przekazanie pieniędzy, gdy ścieżka środków jest niejasna.

Środki zdeponowane na rachunkach handlowych

Zapewniamy, że środki zdeponowane na kontach handlowych są legalnie pozyskane. W tym celu wdrożyliśmy system mający na celu zapewnienie wiarygodności depozytów od osób trzecich (każdy inny niż indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany jako posiadacz rachunku handlowego).
Zapisy depozytów osób trzecich są przechowywane w pliku. Dotyczy to zarówno depozytów osób fizycznych, jak i depozytów złożonych przez korporacje lub inne osoby prawne.
Konta handlowe mogą należeć do korporacji (w tym LLCs), które mogą dostarczyć całą wymaganą dokumentację, zaprojektowaną w celu zapewnienia legalności, taką jak świadectwo rejestracji, artykuł założycielski, dowód adresu, certyfikat akcjonariusza lub dowolny inny dokument, o który prosimy, wszystko w naszej wyłącznej dyskrecja.

Wypłaty z rachunków handlowych

Aby zapobiec praniu pieniędzy, przetwarzamy tylko zlecenia wypłaty, gdy tożsamość odbiorcy jest identyczna z tożsamością posiadacza rachunku. Niezależnie od tego, czy wypłaty dokonywane są za pomocą przelewu bankowego, czy też za pomocą dowolnych cyfrowych środków przekazu, w tym internetowych portfeli elektronicznych, tożsamość nadawcy musi pokrywać się z tożsamością nadawcy.

Ostrzeżenie

Niech będzie wiadomo, że zostaną podjęte kroki prawne przeciwko każdej osobie próbującej oszukiwać nasze usługi. Tylko legalni handlowcy mogą korzystać z zaawansowanych internetowych usług brokerskich, które oferujemy, każdy, kto próbuje uczynić nielegalne korzystanie z naszych usług, będzie należycie ścigany.

Free margin - Credit